Финмониторинг ПриватБанка блокирует карты: что нужно сделать клиентам уже сейчас

ПриватБанк предупредил клиентов о возможной блокировке карт через финмониторинг

В Украине ужесточились требования финмониторинга — теперь банки должны регулярно проверять актуальность данных своих клиентов. Это нужно, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные операции.

Под усиленную проверку попали все финансовые учреждения, включая ПриватБанк. Так что даже если ваши данные не изменялись, банк должен убедиться, что они действительны. Иначе доступ к счетам может быть временно заблокирован, сообщают Новости.LIVE.

ПриватБанк напомнил клиентам: если не обновить или не подтвердить персональные данные в Приват24, карты и счета могут быть приостановлены. Это требование закона о финмониторинге, который обязывает банки проверять правдивость информации не реже раза в пять лет, согласно постановлению НБУ №65 от 20 мая 2020 года.

Чтобы избежать блокировки, нужно в Приват24 нажать "Актуализировать информацию", подтвердить отсутствие связей с Россией или Беларусью, ввести ПИН-код, заполнить анкету с персональными данными, добавить документ через "Действие" или фото, указать адрес проживания и социальный статус. После этого остается подписать документы после сообщения "Документы получены на проверку".

Финмониторинг работает в рамках закона "О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем" и распространяется на все банки в период военного положения. Если вы получили сообщение об обновлении данных, не игнорируйте его, иначе операции по карточкам могут оказаться невозможными.

Обновление данных в ПриватБанке – важный шаг для защиты ваших средств. Но если вы планируете путешествие, стоит позаботиться о еще одном аспекте. Узнайте какие лимиты банковских карт за границей, и что нужно знать перед поездкой.